全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、联系方式、注册时间、客户地区、客户风险等级、风险评估日期、交易记录编号、是否通过KYC验证等 |
| 2 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、客户姓名、客户风险等级、客户投资目标、投资经验、投资知识、投资偏好、财务状况、投资限制、风险承受能力等 |
| 3 | 交易监控 | 交易编号、交易日期、客户姓名、交易类型、产品名称、交易金额、交易状态、交易费用、交易风险等级、是否触发报警等 |
| 4 | 内部控制 | 控制编号、控制名称、控制类型、控制责任人、控制目标、控制频率、控制测试结果、控制生效日期、控制状态、异常情况处理等 |
| 5 | 报告生成 | 报告编号、报告类型、报告生成日期、报告接收人、报告内容、报告状态、报告附件、报告审核人、报告批准人、报告备注等 |
| 6 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类别、资产价值、资产所在地、资产负责人、资产状态、资产购置日期、资产维护记录、资产备注等 |
| 7 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件上传日期、文件上传人、文件大小、文件状态、文件权限、文件路径、文件备注等 |
| 8 | 政策合规 | 合规政策编号、政策名称、政策发布日期、政策内容、政策关联部门、政策关联岗位、政策状态、是否通知相关人员、政策审阅记录、政策备注等 |
| 9 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工岗位、员工部门、员工联系方式、员工入职日期、员工状态、员工性别、员工年龄、员工教育背景等 |
| 10 | 审计记录 | 审计编号、审计日期、审计人员、审计类型、审计结果、审计备注、审计报告、审计问题清单、审计整改情况、审计建议等 |
| 11 | 培训管理 | 培训编号、培训名称、培训日期、培训讲师、培训地点、培训时长、培训对象、培训材料、培训类型、培训评估结果等 |
| 12 | 证件管理 | 证件号码、证件类型、证件有效日期、证件所属人员、证件上传日期、证件状态、证件备注、证件审核人、证件批准人等 |
| 13 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签署日期、合同生效日期、合同到期日期、合同相关方、合同状态、合同金额、合同备注等 |
| 14 | 任务分配 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务负责人、任务截止日期、任务状态、任务优先级、任务附件、任务备注、任务进度等 |
| 15 | 财务管理 | 财务编号、财务类别、财务日期、财务金额、财务收支类型、财务往来方、财务状态、财务备注、财务审核人、财务录入人等 |
| 16 | 文件审批 | 审批编号、审批类型、审批申请人、审批日期、审批状态、审批结果、审批备注、审批附件、审批审阅人、审批批准人等 |
| 17 | 投诉管理 | 投诉编号、投诉日期、投诉人姓名、投诉内容、投诉处理人、投诉状态、投诉处理结果、投诉处理日期、投诉附件、投诉备注等 |
| 18 | 业务流程管理 | 流程编号、流程名称、流程类型、流程发起人、流程审批人、流程状态、流程步骤、流程备注、流程审批意见、流程附件等 |
| 19 | 知识库管理 | 知识编号、知识标题、知识分类、知识标签、知识内容、知识创建人、知识创建日期、知识状态、知识评价、知识备注等 |
| 20 | 事件管理 | 事件编号、事件类型、事件发生日期、事件发生地点、事件描述、事件责任人、事件状态、事件处理进度、事件处理结果、事件备注等 |
微信扫码沟通